Per Sundgren a été piégé par des fraudeurs.

DN a déjà parlé de l’ancien homme politique de Stockholm, Per Sundgren, qui a été victime d’une fraude bancaire avec sa femme. Les fraudeurs ont réussi à leur faire autoriser des virements de plus de cent mille couronnes en une soirée par téléphone, et plus d’un an plus tard, les banques n’ont toujours pas versé un centime au couple.

Deux hommes ont été inculpés de blanchiment d’argent dans le cadre de cette fraude. Les deux hommes ont la quarantaine et, selon le procureur, ont reçu les virements des comptes de Per Sundgren et de sa femme la nuit en question en sachant de quoi il retournait.

Ils se sont ensuite rapidement rendus à divers guichets automatiques, bureaux de change et au Casino Cosmopol à Stockholm pour retirer l’argent.

Voici un cas typique de la forme la plus simple de blanchiment d’argent qui suit souvent les escroqueries de type « vishing », et il n’est pas très difficile pour la police d’attraper les blanchisseurs d’argent.

– J’ai plusieurs affaires similaires aujourd’hui même, a déclaré le procureur Conrad Karlsson Palmcrantz après l’audience principale, qui n’a pas pris plus d’une heure et demie du temps du tribunal.

Il a montré les données de transaction des banques, la vidéosurveillance des distributeurs automatiques de billets et des bureaux de change, et a procédé à deux brefs entretiens avec les suspects. Il appartient maintenant au tribunal de décider si les deux hommes savaient ce qu’ils faisaient.

Ils admettent que les transactions et les retraits ont été effectués de la manière décrite par l’accusation, mais nient qu’ils savaient que l’argent provenait d’une fraude.

– Personne ne m’a dit que l’argent provenait de quelque chose comme ça. Si je l’avais su, je n’aurais jamais laissé faire », a déclaré l’un d’entre eux lors de son interrogatoire.

– Je ne savais pas qu’il s’agissait de l’argent de ces retraités », a déclaré l’autre, en désignant Per Sundgren et sa femme, de l’autre côté de la salle d’audience.

Le président du tribunal a demandé par souci d’ordre, qui étaient les personnes qui leur avaient donné les instructions, mais il n’a pas reçu de réponse satisfaisante.

C’est généralement le cas pour la police également, note le procureur. Les blanchisseurs d’argent sont relativement faciles à trouver grâce aux données relatives aux transactions, alors que la recherche des auteurs se termine souvent dans une impasse.

– Vous obtenez un numéro qui ne mène nulle part ou ils sont à l’étranger et réalisent la fraude à partir de là. Nous menons également ce type d’enquêtes, mais le moyen le plus rapide de faire entendre la cause des plaignants est de s’en prendre aux destinataires de l’argent. Les transferts Swish sont très faciles à tracer », explique Conrad Karlsson Palmcrantz.

Le fait que seuls les gardiens de but soient arrêtés alors que les fraudeurs qui les ont escroqués sont en liberté peut sembler une maigre consolation pour les personnes concernées. Mais il pourrait s’agir d’une dernière chance pour les personnes qui se sont vu refuser une indemnisation par la banque, comme Per Sundgren et sa femme, de récupérer leur argent.

Conrad Karlsson Palmcrantz souligne dans sa conclusion que les actions des blanchisseurs d’argent ont en fait contribué à rendre le dommage permanent pour Per Sundgren et sa femme, et qu’ils devraient donc être tenus pour responsables des dommages.

– Ils ont rendu beaucoup plus difficile pour les plaignants de récupérer leur argent. Ils ont fait en sorte que l’argent soit converti et dispersé dans la société, rendant ainsi le dommage permanent. Si l’argent était resté sur un certain compte, il aurait été possible de le geler et de le récupérer, mais ce n’est plus possible aujourd’hui », déclare Conrad Karlsson Palmcrantz.

En plus d’une peine d’emprisonnement avec sursis, de travaux d’intérêt général et d’une amende journalière, le ministère public demande aux deux hommes de verser 132 000 SEK de dommages et intérêts à Per Sundgren et à sa femme, et 160 000 SEK supplémentaires à deux autres plaignants dans l’affaire.

Pour Per Sundgren, cependant, il n’a jamais été question d’argent et il n’a aucune rancune à l’égard des personnes qu’il a rencontrées dans la salle d’audience mardi.

– Je me rends compte qu’ils sont dans une situation pire que la nôtre, ce sont des gens endettés qui sont de simples victimes des grands escrocs. Je pense que la colère devrait plutôt être dirigée contre les banques qui permettent que cela continue. Elles sont censées protéger notre argent, mais elles ne l’ont pas fait », déclare-t-il.

Le verdict contre les deux hommes devrait être annoncé dans deux semaines.