Les banques soupçonnées risquent des amendes et des pénalités d’un montant total de 1 milliard d’euros (un peu plus de 11 milliards de livres sterling).
La perquisition vise les activités des banques dans le centre de Paris et dans le quartier de bureaux de La Défense, à l’ouest du centre-ville de la capitale française. Elle s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours depuis décembre 2021.
150 enquêteurs
Six procureurs allemands sont également impliqués dans l’enquête et 150 enquêteurs au total ont été déployés dans le cadre de la descente dans les banques.
La grande banque française Société Générale confirme qu’elle fait partie des banques visées par l’enquête. L’action a légèrement baissé à la bourse de Paris après l’annonce.
Selon les procureurs, HSBC, BNP Paribas avec sa filiale Exane et Natixis sont également suspectées dans l’enquête.
Embaucher des hommes de paille
L’enquête porte sur des transactions qui semblent avoir pour but d’éviter l’imposition des dividendes en utilisant des prête-noms temporaires comme actionnaires.
En Allemagne, un grand nombre de banques – y compris la filiale allemande de SEB – ont été identifiées comme participant à des systèmes similaires visant à aider des clients à échapper à l’impôt.
SEB s’est déjà distanciée du type de système faisant l’objet de l’enquête.
Erik est né et a grandi à Stockholm, en Suède, où il a passé la majeure partie de sa vie avant de venir vivre en France en 2018. Il est de langue maternelle suédoise et parle couramment francais. Il a obtenu un diplôme en communication et marketing à l’Université de Stockholm. Passioné par les voyages et la culture Suédoise, il aime partager les infos et valeurs de la Suède.
