Au cours de l’été 2022, le propriétaire d’une épicerie de Göteborg a découvert que plusieurs personnes retiraient plusieurs fois par semaine d’importantes sommes d’argent à des distributeurs automatiques de billets situés à proximité du magasin. Le propriétaire du magasin aurait contacté la police locale, qui a porté plainte pour suspicion de blanchiment d’argent.

L’enquête montre que deux sociétés privées qui ont vendu des services de construction à des entreprises de construction suédoises et à des particuliers pour un montant d’environ 64 millions de couronnes suédoises n’ont déclaré qu’une infime partie de leurs revenus à l’Agence suédoise des impôts. La majeure partie des recettes a ensuite été envoyée en plusieurs étapes sur des comptes bancaires en Pologne.

Sur les 64 millions de SEK environ 40 millions ont été retirés en espèces suédoises de plusieurs cartes de crédit différentes et par un grand nombre de personnes. Les personnes qui ont retiré l’argent sont actives dans le secteur de la construction. Les salaires déclarés par leurs employeurs à l’Agence suédoise des impôts étaient bien inférieurs aux montants retirés en espèces.

– Notre enquête suggère que l’argent liquide a été utilisé pour payer de la main-d’œuvre non déclarée dans le secteur de la construction. La comptabilité des deux entreprises était très insuffisante », déclare dans un communiqué de presse Katarina Kepplerus, enquêtrice préliminaire et procureur de chambre à l’EBM de Göteborg.

Les infractions présumées La plupart des suspects sont des citoyens polonais et ukrainiens, dont certains sont déjà connus de la police.

Le ministère public demande une interdiction d’exercer pour une durée totale de 24 ans à l’encontre de quatre des suspects et une amende de 2 millions de SEK à l’encontre de deux sociétés. L’audience principale débutera le 30 janvier au tribunal de district de Göteborg.

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