Stars du sport, pertes de millions de dollars et soupçons de systèmes pyramidaux

Il a choisi d’appeler sa société Kambua. Ce nom signifie « l’art de se sentir bien sans raison ». Cet homme de 62 ans a peut-être pensé à remplacer le dernier mot de l’acronyme par « effort ». Après tout, c’est bien de cela qu’il s’agit.

Le robot de jeu qu’il a contribué à mettre au point offrirait un rendement de 25 % par an. La totalité du capital investi pourrait être restituée aux investisseurs au bout de deux ans.

Lorsque l’intérêt des investisseurs diminue, le réservoir se vide rapidement.

Pour l’instant, le Les 134 plaignants, qui ont investi ensemble 85 millions de couronnes suédoises, réclament des dommages et intérêts. Une partie de l’argent est soupçonnée d’avoir été utilisée pour financer la vie de l’homme de 62 ans, avec un appartement de luxe à Miami Beach, une voiture de sport et des œuvres d’art de grande valeur. La fraude présumée a commencé il y a près de dix ans et il n’y a pas qu’en Suède que les gens se sentent floués.

Mikael Pihl, l’un des deux procureurs chargés de cette vaste affaire, affirme qu’il n’y a jamais eu d’activité de jeu et que Kambua est un système classique de Ponzi, un système pyramidal.

– Vous attirez les investisseurs en leur disant que vous avez ce produit. Vous utilisez ensuite l’argent que vous recevez pour payer les rendements et vous présentez cela pour attirer de nouveaux investisseurs. Mais le rendement coûte beaucoup d’argent et lorsque l’intérêt des investisseurs diminue, le réservoir s’assèche rapidement », explique M. Pihl.

À l’ouverture du procès en mars, l’homme de 62 ans, qui est accusé de fraude aggravée ou de détournement de fonds, a affirmé que le robot de jeu existait et que les jeux avaient été faits. Il nie les faits.

Ce n’était pas Ce n’était pas la première fois que cet homme de 62 ans faisait des offres en tant que représentant d’une société de jeux d’argent. À l’approche des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, il dirigeait une autre entreprise vendant des articles de golf et des cadeaux, mais se décrivait également comme le propriétaire d’une société de jeux d’argent appelée Golf and Bet.

Les clients appréciaient les offres de bonus généreuses. L’entreprise prétendait également disposer d’une fonction de jeu automatisée, Betwiz, qui est quelque peu similaire au robot de jeu de Kambua, appelé Trademate.

Mais il s’est rapidement avéré que les promesses étaient trop généreuses. Des clients se sont plaints de ne pas avoir reçu leurs gains et ont porté plainte auprès de la police. Dans une lettre d’information publiée sur le forum de jeux sharp.se, l’homme de 62 ans a promis que l’argent réservé était en cours d’acheminement vers les clients concernés.

Deux mois plus tard, l’homme de 62 ans a été reconnu coupable d’infractions comptables graves dans sa deuxième société et condamné à six mois d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer une activité commerciale pendant trois ans.

Parallèlement à l’affaire cette fois, il y avait une autre société de jeu appelée Bet4everyone, spécialisée dans le poker. Le PDG était un Suédois qui s’est ensuite installé à Dubaï. Nous l’appelons « l’homme de Dubaï ».

Bet4everyone avait de grandes ambitions et visait à se développer et à acquérir des clients en Suède et à l’étranger. À l’automne 2010, « l’homme de Dubaï » a annoncé dans un communiqué de presse que la société allait émettre de nouvelles actions et que la personnalité du monde du spectacle Bert Karlsson était devenue actionnaire.

Trois ans plus tôt, le « Dubai Man » avait fait faillite et s’était installé en Suisse.

Dès l’année suivant la condamnation à la prison l’homme de 62 ans était prêt à revenir dans l’industrie du jeu avec son nouveau projet Kambua. Le nom de domaine kambua.se est enregistré par une femme de Scanie. L’année suivante, l’homme de 62 ans, qui porte désormais un autre nom de famille, fonde Kambua Ltd au Royaume-Uni et, deux ans plus tard, il enregistre Kambua International aux Seychelles avec la concubine de la femme de Skåne. Nous l’appelons « le Scanien ».

Entre-temps, le « Dubaïen » est réapparu en Suède. Il est présenté comme le PDG d’une grande entreprise de golf dans la petite ville de Traryd, dans le Småland. Deux parcours de 18 trous, le plus grand clubhouse de Suède, 500 villas et une piscine formeraient ce que l’on appelle le Traryd Golf Resort.

Le projet, dont les propriétaires étaient danois à l’origine, s’est avéré problématique dès le départ. Il y a eu une nouvelle tentative avant que le « Dubaïen » n’entre en scène, mais il n’a pas fait long feu. En 2016, le Traryd Golf Resort a fait faillite pour la troisième fois et aucun parcours de golf n’a jamais été construit.

Mais dans le Småland, le « Dubaïen » est entré en contact avec une star suédoise du golf et ils ont commencé à collaborer sur de nouveaux projets et plusieurs conseils d’administration.

Lorsque vous avez vu ces noms, vous avez eu l’impression que c’était du sérieux.

Kambua avait avait accéléré le rythme. Peu après sa création en 2014, les investisseurs ont commencé à mordre à l’hameçon d’un rendement de 25 %. Des vendeurs ont été engagés pour négocier l’offre avantageuse de la société en Suède et à l’étranger. Ils ont été récompensés par de bonnes commissions.

Le site web de Kambua contient des photos de célébrités et de voitures rapides. L’homme de 62 ans présente une façade bien établie et souligne l’utilisation de la grande banque HSBC à Hong Kong. Plusieurs clients témoignent de sa façon convaincante de défendre son produit.

Ceux qui sont entrés tôt dans ce qui est maintenant décrit par l’accusation comme un système pyramidal ont pu montrer à leurs amis et connaissances comment la société de jeux d’argent tenait ses promesses.

– Cela semblait un peu trop beau pour être vrai, mais comme mon ami pouvait montrer qu’il obtenait un rendement de 25 %, j’ai aussi décidé de m’inscrire, dit l’un des clients à DN.

L’argent a commencé à rentrer de plus en plus vite et Kambua, qui a des bureaux à Stockholm, Malmö et Kalmar, a lancé une offensive publicitaire. Tomas Brolin, Frank Andersson et Jan-Ove Waldner sont engagés comme agents publicitaires. À l’automne 2018, plusieurs stars du sport ont participé à une excursion en bateau à Stockholm avec le M/S Molly, où de nouveaux clients devaient être recrutés.

– ‘Quand on voyait ces noms, on avait l’impression d’être sérieux’, dit un autre client.

Même certains des meilleurs golfeurs du pays ont commencé à s’y intéresser.

L’homme de 62 ans avait de bons contacts dans le monde du golf et Kambua a organisé des compétitions à Bro Hof, l’un des parcours les plus exclusifs du pays. Plusieurs stars suédoises du golf ont fait partie de ceux qui ont investi des sommes importantes. L’un d’entre eux affirme avoir investi plus d’un million de couronnes, dont une grande partie a été perdue. Il était entré en contact avec la société de jeux par l’intermédiaire d’un autre golfeur célèbre, le partenaire commercial de « l’homme de Dubaï ».

Le directeur de Kambua s’intéresse également au hockey sur glace. En septembre 2017, l’équipe Kalmar HC, qui évoluait alors en division 2, a annoncé que Kambua deviendrait un sponsor majeur du club avec une somme à sept chiffres. L’argent était destiné au renforcement des joueurs pour permettre à l’équipe de grimper plus haut dans les divisions. Un ancien joueur majeur de la ligue d’élite de hockey sur glace, qui était l’un des vendeurs de Kambua, devait servir de caisse de résonance.

L’équipe de bandy Broberg/Söderhamn a également entamé une coopération avec Kambua. Dans un communiqué de presse, l’ancien capitaine de l’équipe nationale, Svenne Olsson, devenu directeur sportif du club, a déclaré :

« Nous sommes très reconnaissants de cette coopération qui signifie que Kambua International sera présenté sur les casques des joueurs ainsi que sur un écran de 30 mètres carrés derrière l’un des buts. »

Mais déjà lorsque les accords ont été signés, des rumeurs sur Kambua ont commencé à circuler. Le journal Barometern-OT avait lancé une enquête approfondie sur la société de jeux et révélé des dettes fiscales d’un montant de six millions de couronnes.

Une ancienne star du hockey intéressée par l’industrie du jeu a écrit sur Facebook qu’on lui avait proposé de parier 50 000 couronnes suédoises, mais a exhorté tout le monde à rester à l’écart de Kambua.

Lorsque Kambua a tenté de redorer son blason en organisant un week-end de relations publiques au Stortorget de Kalmar, l’homme de 62 ans était parti à Miami. L’entreprise s’est alors dotée d’un nouveau porte-parole, le « Dubai Man ».

Il se tenait devant une tente sur laquelle une banderole proclamait : « Le journal (Barometern-OT) ment sur beaucoup de choses, mais Kambua peut supporter la pression ».

– Vous verrez bien assez tôt que Kambua est très sérieux. Une entreprise formidable, a déclaré le « Dubaïen » au journaliste du journal.

Mais les problèmes continuent. Bientôt, l’homme de 62 ans se met à écrire le même type de lettres qu’à Golf et Bet. Il prétendait que la société avait des problèmes techniques avec les banques et que l’argent était en route. Au fil du temps, la communication s’est ralentie, puis s’est complètement arrêtée.

Comment fonctionne un système pyramidal

Un système pyramidal est un arrangement dans lequel les participants réalisent un profit en recrutant de nouveaux participants. Tous les participants paient une mise qui monte dans l’échelle.

Source : Spelinspektionen

Lorsque les autorités fiscales a commencé à s’intéresser aux affaires de Kambua, elle s’est aperçue que plus de 38 millions d’euros avaient été transférés d’une banque de Hong Kong vers des comptes contrôlés par l’homme de 62 ans et le « Suédois ». L’argent avait été utilisé, entre autres, à des fins personnelles.

Lorsque l’Autorité de lutte contre la criminalité économique de Malmö a commencé à enquêter sur la société, elle a découvert un certain nombre de doutes.

– L’entreprise n’a pas été en mesure de présenter la moindre preuve que ces jeux ont réellement été joués et nous pensons qu’il n’y a jamais eu de robot de jeu en état de marche », déclare le procureur Mikael Pihl.

Lorsque l’homme de 62 ans est rentré des États-Unis le 10 mai 2020, il a atterri à Copenhague et a pris le train pour traverser l’Öresund. À la gare de Hyllie, premier arrêt sur le sol suédois, la police est montée à bord du train et l’a arrêté.

Deux semaines plus tard, « l’homme de Dubaï » est condamné à dix mois de prison pour des infractions comptables dans l’entreprise de golf de Traryd. Trois millions d’euros avaient disparu de l’entreprise et avaient été déposés sur ses comptes et ceux de membres de sa famille sans qu’il en soit rendu compte. Il n’apparaît qu’en marge de l’enquête Kambua et n’était soupçonné d’aucun délit.

Les soupçons criminels à l’encontre de « Skåningen », qui en avril de cette année avait une dette de 21 millions auprès des autorités d’exécution, et de plusieurs personnes qui ont reçu des montants très élevés de Kambua, ont été annulés. Le procureur ne considère pas qu’il y ait des preuves d’intention criminelle dans ces affaires et estime que c’est l’homme de 62 ans qui a dirigé et fourni les informations pour l’opération.

Lors d’un entretien avec la police l’homme de 62 ans déclare que l’un des investisseurs de Kambua était un Finlandais, qui a été décrit comme l’un des responsables de l’escroquerie présumée à la crypto-monnaie Onecoin, décrite comme un gigantesque système pyramidal.

Kambua présente des similitudes avec le scandale entourant la société d’investissement Obol et le système rappelle également le club de jeu Zaldo, où un jeune homme originaire de Borås a dilapidé des millions d’argent de ses membres.

– Je ne pense pas que Kambua soit le dernier système pyramidal que nous verrons », déclare Mikael Pihl, qui n’exclut pas que d’autres personnes aient été trompées, mais laisse à d’autres le soin de spéculer sur les raisons pour lesquelles ces personnes n’ont pas signalé leurs pertes à la police.

DN a recherché l’homme de 62 ans par l’intermédiaire de son défenseur, Björn Hurtig.

– Il ne veut pas faire de déclaration dans les médias avant le procès au plus tôt, dit l’avocat.

Les 134 plaignants demandent à être remboursés.

Lundi, l’homme de 62 ans expliquera où ils sont allés.