Au total, 18 personnes – 10 commerçants d’Ica et leurs proches – sont soupçonnées de délit d’initié dans le cadre de la radiation d’Ica de la bourse à l’automne 2021.

Le ministère public réclame de lourdes peines d’emprisonnement et une interdiction de commercer. Les commerçants pourraient également perdre leurs magasins s’ils sont reconnus coupables.

– Je suis confiant. Il s’agit d’une poursuite importante », déclare Pontus Hamilton, procureur de l’Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique.

Si le tribunal suit la ligne de Hamilton, 10 des 18 accusés pourraient être condamnés à une peine de prison. Et il croit aux condamnations, mais dans ce cas, les 18 accusés sont tous condamnés – ou aucun.

– Il sera difficile de n’en condamner que quelques-uns. Le tribunal doit prendre en compte l’ensemble des éléments fournis par l’accusation, ou ne pas les prendre en compte », déclare M. Hamilton.

Une scène controversée dans l’affaire s’est déroulée lors d’une conférence annuelle de l’ACI, au cours de laquelle plusieurs parties auraient acheté de grandes quantités d’actions au milieu de la nuit. Ils auraient ensuite supprimé les conversations par SMS où les achats d’actions étaient discutés lorsqu’ils ont appris qu’ils étaient soupçonnés de délit d’initié.

L’accusation réclame le remboursement d’environ 20,5 millions de couronnes suédoises. C’est le montant que les délits présumés auraient permis de collecter.

La peine la plus lourde requise par Hamilton est de quatre ans de prison pour un trader Ica de 67 ans, originaire du sud-est de la Suède, soupçonné d’avoir gagné plus de 10 millions de couronnes suédoises en achetant des actions sur la base de connaissances d’initiés.

Deux autres personnes risquent trois ans de prison. L’un d’entre eux est accusé d’avoir transmis des informations d’initiés aux autres accusés dans l’affaire avec des informations provenant du conseil syndical d’Ica, dont il était auparavant membre.

Pour les autres accusés, la peine va d’une condamnation avec sursis et d’une amende journalière à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2,5 ans.

Dans une conversation très médiatisée que l’accusation a fait entendre au tribunal, le commerçant de 67 ans a dit à son banquier qu’il voulait qu’il achète 5 000 actions d’Ica pour deux millions de couronnes.

– Achetez-en le plus possible. Et vendez-les ensuite pour 25 millions », a déclaré le commerçant au cours de la conversation.

– J’entends des rumeurs. Je ne sais pas si elles sont crédibles, mais je pense que oui.

Le banquier l’a conseillé d’acheter d’autres actions, car cela pourrait être interprété comme un délit d’initié. Le trader a tout de même continué et la banque l’a dénoncé à l’autorité de surveillance financière.

Tous les accusés nient l’infraction. Personne ne nie avoir négocié de grandes quantités d’actions Ica au cours de la période spécifiée, mais ils nient avoir eu accès à des informations d’initiés. Au cours du procès, plusieurs des suspects ont souligné qu’ils croyaient sincèrement en Ica, en raison de leur longue carrière au sein de l’entreprise.

Outre les peines de prison, plusieurs des suspects risquent d’être interdits de commerce et, en cas de condamnation, le conseil de responsabilité d’Ica peut priver les propriétaires de magasins de leurs titres de commerce et donc de leurs magasins.

Le jugement sera annoncé aujourd’hui à 11 heures.

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