Håkan Nesser est accusé d’avoir, avec une autre personne, transféré près de 15 millions de SEK de sociétés à Malte sans déclarer les dividendes aux autorités fiscales. Nesser est accusé de la moitié du montant, et le co-accusé de l’autre moitié.
L’arrangement à Malte a été révélé par Kulturnyheterna et Uppdrag Granskning en 2018 dans le cadre de la fuite Paradise, lorsque de grandes quantités de documents confidentiels ont été divulgués à partir de paradis fiscaux.
Considérer l’infraction comme grave
Le procureur Anne-Charlotte Boo estime que Håkan Nesser et une autre personne ont délibérément dissimulé des millions de revenus à l’Agence suédoise des impôts pendant plusieurs années, en consultation avec le conseiller commercial de Nesser qui a aidé à créer et à gérer les sociétés à Malte et à remplir les déclarations d’impôts de Nesser.
– Nous pensons que l’infraction est grave, non seulement en termes de montant, mais aussi parce qu’elle est difficile à détecter en raison de la planification fiscale sous-jacente qui a précédé le crime, a déclaré Anne-Charlotte Boo, procureur de l’Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique.
Mme Boo estime que la planification fiscale à Malte n’est pas illégale, mais que les millions de dollars transférés constituent un délit fiscal grave.
– Cela n’aurait probablement jamais été découvert si la fuite du Paradis n’avait pas eu lieu et si vous, les journalistes, n’aviez pas commencé à vous pencher sur la question.
« Nesser a essayé de faire ce qu’il fallait »
Håkan Nesser et son coaccusé nient l’infraction. Selon son avocat Conny Cedermark, Håkan Nesser admet que l’argent a été transféré de Malte, mais qu’il n’avait pas l’intention de commettre un crime. Toutes les transactions ont été effectuées sur les conseils d’un conseiller commercial, selon l’avocat.
– Les délits fiscaux requièrent une intention et consistent à essayer de faire le mal, Håkan Nesser a essayé de faire le bien. Les erreurs ne devraient pas être punies, déclare l’avocat Conny Cedermark.
Le conseiller est accusé d’avoir aidé et encouragé les deux parties à commettre des infractions fiscales graves. Le procureur demande trois ans de prison.
– Mon client nie l’infraction et espère et croit qu’il y aura un acquittement. Ni mon client ni Nesser n’ont eu l’intention de commettre un crime, ils ont mal compris les règles fiscales suédoises, déclare l’avocat du conseiller, Andreas Natt och Dag.
Le jugement dans cette affaire sera rendu le 18 mai.
Erik est né et a grandi à Stockholm, en Suède, où il a passé la majeure partie de sa vie avant de venir vivre en France en 2018. Il est de langue maternelle suédoise et parle couramment francais. Il a obtenu un diplôme en communication et marketing à l’Université de Stockholm. Passioné par les voyages et la culture Suédoise, il aime partager les infos et valeurs de la Suède.
